La plateforme en ligne comme solution à la réglementation pour combattre le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme
_edited_edited_edited.png)
SCAN EN TEMPS REEL
Entrer le nom d'une personne ou une entreprise que vous voulez scanner, et obtenez un résultat instantanément
_edited_edited_edited.png)
RESULTAT DU SCAN AML EN DETAIL
-
MemberCheck Enforcement Lists
-
MemberCheck Sanction Lists
-
MemberCheck Adverse Media Lists
-
MemberCheck PEP Lists
_edited_edited_edited.png)
ACCES FACILE A L'HISTORIQUE DES SCANS
Vous pouvez passer en revue les informations des scans réalisées et les exportées facilement
_edited_edited_edited.png)
ACCES RAPIDE AUX SOURCES D'INFORMATIONS DU SCAN
En un clic, obtener tout les détails d'un Scan
_edited_edited_edited.png)
_edited_edited_edited.png)
IMPORTER VOS DOCUMENTS FACILEMENT
Avec un simple glisser déposer, importer un document directement sur la plateforme pour réaliser plusieurs Scans en une action
LA MATRICE DES RISQUES
Évaluation du niveau de risque d'une personne ou d'une entité juridique par ligne métier, en tenant compte du risque pays, du risque activité, du risque fiscal et d'autres listes de risques.
DOSSIERS DES DOCUMENTS
Possibilité de stocker facilement les données d'identification des clients ainsi que tous les résultats des vérifications y relatives.
INTERFACE DE PROGRAMMATION D'APPLICATIONS
Intégration facile avec des logiciels tiers
ASSISTANCE À LA MÉTHODOLOGIE
L'équipe consultative de MAQIT vous aidera à mettre en œuvre une politique solide de LBC/FT ou à mettre à jour votre politique existante sur la base du cadre réglementaire le plus récent et des meilleures pratiques du marché
KYC TECH permet aux entreprises de rapidement collecter sur une plateforme centralisée toutes les informations sur une entité grâce à plus de 1250 listes.
Adverse Media Screening et Newscatching sont intégrés directement dans l'outil d'AML Scan. Ils peuvent être consultés par le biais de liens.
Pour l'intégration avec des logiciels tiers, la plateforme fournit une interface de programmation d'applications (API)
qui permet un balayage de base ou amélioré des personnes physiques et morales.
Les résultats de l'analyse sont disponibles via l'API au format json ou pdf.
